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建行信用卡贷款审批通过 建设银行卡申请贷款

时间:2019-07-01 05:10:26

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建行信用卡贷款审批通过 建设银行卡申请贷款

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建行砀山支行成功堵截一例疑似团体出租出借银行卡案例

8月23日下午2点25分,砀山支行营业部门口停了一辆白色的面包车,车牌号为皖L0L20*,从车上下来七个中年男子,由一名牵头人带领,其余人员被动跟随,从衣着判断跟随人员大多为务工人员。进入网点后,大堂经理吴晖和徐焕上门迎接,询问他们办理什么业务。几名客户说要办理银行卡,而且还特别要求办一类卡,开通网上银行和手机银行。

这些客户的“特别”要求引起了大堂经理吴晖的注意。大堂经理按照相关要求对这些客户进行尽职调查,询问其工作单位、办理银行用途等信息,一个男子说是单位发工资用,说是外地的单位,具体的单位名称他们没有回答出来。过了一会,另外有一个貌似“牵头人”的男子说是河南的单位,该男子说话支支吾吾,还是没有说出来具体的单位名称。

此时这群男子的行为举止更引起了大堂经理的怀疑,这群男子办银行卡有出租出借给他人使用的嫌疑。于是,大堂经理就严肃的告知他们:“现在国家正在进行断卡行动,如果被公安机关认定有非法出租、出售银行账户等行为,将对账户实施5年内暂停非柜面业务的惩戒措施,并采取5年内不予开立新户的惩戒措施”,情节严重的,还可能涉嫌我国《刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪。更重要的是,出租或出借自己的身份证件,买卖银行卡,用于赌博、非法集资、电信网络诈骗等都属于违法犯罪行为,而且还要承担一定的法律责任。经过大堂经理的一番告知,有6名人员当时都表示不再办理银行卡了,并且还谢谢我们的工作人员的提醒。那位“牵头人”男子很生气,说“你们事儿真多,要是不给办理的话,那就算了”,然后带领这几人离开了网点。至此,砀山支行成功堵截一起疑似团体出租出借银行卡案例。 (供稿:砀山支行 徐焕 审核:范威威)

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